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篇名: 兆豐金「誰洗錢？」
作者: 謙和	日期: 2016.08.21　　天氣: 　心情:

2016-08-21 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐金金因涉洗錢遭美國重罰 1.8億美元，震撼金融圈，而財信傳董事長謝金河卻點出「敏感」處，引發更多聯想，包括「誰洗錢？」及「前總統夫人在此任職」。

兆豐金前董事長蔡友才。（資料照，記者李靚慧攝）

兆豐金前董事長蔡友才。（資料照，記者李靚慧攝）

針對兆豐金被美方控涉洗錢案，謝金河在臉書上以「到底誰洗錢？全民一起追！」為題，發表評論。

他在文中指出，「洗錢的主體：是誰在洗錢？卻完全沒有一家媒體追蹤報導。洗錢的人沒事，罰款卻全民負擔，這是多麼奇怪的事？」，他更提出疑點指出，兆豐金前董事長蔡友才為何提前堅辭？且馬前總統夫人周美青在兆豐金任職，而使得洗錢案格外敏感。

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1801770

兆豐金遭重罰原因指向前董座蔡友才…

2016-08-21 07:53

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢遭美國重罰57億元，而據報導，兆豐金前董事長蔡友才搶在今年3月閃辭，但新政府未上台，整個董事長人事空窗長達4個月，喪失處理危機的關鍵時刻，慘遭重罰。

《自由時報》報導，美國紐約州金融廳是在今年2月的金檢報告，提及兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定，而前兆豐金暨兆豐商銀董事長蔡友才在3月提前請辭董座，距離520新舊政府交接只剩下不到2個月的時間，時機引發金融圈的議論；但蔡友才也曾提出說明，他是因為政黨輪替才提出辭呈。

《中國時報》則報導，蔡友才早在去年就已經向前張盛和請辭十數次，解釋蔡友才並非為此事而閃辭。

不過，《聯合報》報導，兆豐金在今年2月美方金檢報告出爐之後，就著手進行內部檢討及更新系統，並向美方提出說明及解釋，但都未獲正面回應，甚至到 7月中還以為有機會改正，直到 7月底就被通知要重罰，才緊急向政府財金單位提出報告；但整個資訊報告已經落後約半年；人事空窗使得危機擴大。

蔡友才揮別兆豐金之後，目前已轉任國泰金董事。

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1801733

2016-08-19 22:42

〔記者盧冠誠／台北報導〕兆豐金控（2886）旗下兆豐商銀紐約分行，在美國驚爆涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定，引起財政部及中央銀行高度關切。

兆豐商銀紐約分行。（擷自兆豐商銀網頁）

兆豐商銀紐約分行。（擷自兆豐商銀網頁）

央行官員不願對涉及事件多做回應，僅表示希望他們（兆豐商銀）妥善處理。而央行紐約辦事處就位在兆豐商銀紐約分行同棟大樓。

據透露，兆豐商銀紐約分行涉及違法事項，純屬自身業務上出問題，對此，美方態度相當強硬，而央行等我國主管機關有盡量從旁協助。

財政部稍早發布新聞稿指出，美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐商銀紐約分行進行金檢，並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、房市洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。

http://news.ltn.com.tw/news/business/breakingnews/1800875

標籤: 電腦資訊

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